Как и любой официально работающий игорный клуб, обладающий лицензией казино Booi активно следит за политикой в области противодействия отмывания финансовых средств, которые были получены преступным путем.
Поэтому особенно тщательно следит за идентификацией своих клиентов. Чаще всего это проявляется в случае транзакций, которые превышают максимально допустимую сумму.
Casino Booi, как и другие игорные клубы разработало политику, под названием «Знай своего клиента». Суть данной программы заключается в отслеживании аномальных движений средств или финансовых операций.
Программа «Знай своего клиента»
Для того, чтобы пользователь получил возможность играть на платформе Booi, ему необходимо создать профиль. Если же регистрация пройдена не была, то у клиента нет возможности делать ставки.
При регистрации потребуются данные, согласно которым в дальнейшем можно будет осуществить идентификацию личности, такие как:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес регистрации
- Страна проживания
- Год рождения
- РабоРабочий адрес электронной почты
- Логин
- Пароль
- Актуальный телефонный номер
После ввода всех вышеперечисленных данных игрок должен подтвердить свою регистрацию, перейдя по ссылке в письме, которое поступит на электронную почту.
Важно помнить, что существует перечень стран, игроки которых не могут играть в игорном клубе Booi. Это связано с целью ограничения юрисдикции онлайн казино.
Реализация принципа «Знай своего клиента» в casino Booi
Суть принципа заключается в следующем. Как только игрок решит осуществить первый вывод средств со своего счета, ему необходимо будет подтвердить свою личность (данные, введенные до этого) посредством копии любого документа, подтверждающего личность, в противном случае запрос на вывод может быть отклонен. Документы можно загрузить в чат или отправить в службу технической поддержки. Принимаются сканы документов с фотографией клиента.
Принцип особенно актуален, если:
- Происходит внесение или снятие со счета суммы равной 2600 Евро или 2800 Долларов
- Происходит снятие суммы равной 2600 Евро или 2800 Долларов частями
- В случае возникновения каких-либо подозрений со стороны администрации игорного клуба
- Действия, проводимые на сайте, отличаются от вашей обычной последовательности
До момента предоставления вами подтверждающих вашу личность документов, ваш игровой счет временно блокируется и с него невозможно осуществлять какие-либо транзакции.
Принцип создан не с целью ограничить действия пользователя, а для того, чтобы гарантировать честность и открытость вашей деятельности.
Периодические проверки со стороны администрации казино делаются с целью предотвращения преступной деятельности и других правонарушений.
Вся предоставленная пользователем информация не подлежит разглашению и применяется только с целью его верификации на платформе.
Пополнение счета
Пользователь имеет право пополнять свой счет, только с платежных систем, которые получили одобрение от casino Booi. Все платежи осуществляются в электронной форме, наличный расчет недопустим.
В случае, если пользователь находится в юрисдикции одной из ниже перечисленных стран, его платежи могут быть на засчитаны, по причине запрета казино в этих государствах.
| Албания | Багамы | Барбадос | Ботсвана | Камбоджа | Гана |
| Исландия | Ямайка | Маврикий | Монголия | Мьянма | Никарагуа |
| Пакистан | Панама | Сирия | Уганда | Йемен | Зимбабве |
Вывод денежных средств
Денежные средства будут выведены со счета игрока, как только все предоставленные им документы, удостоверяющие личность, пройдут проверку.
Снятие возможно только на тот счет, с которого было внесение. Исключения составляют случаи, когда обратно платежная система платеж не принимает. Важно отметить, что при выводе денежных средств администрация казино Booi может обратиться к клиенту за сверкой реквизитов карты (фамилия, имя) с данными, предоставленными ранее. Данные должны совпадать.